Банковская приемлемость
Определяем содержание блока «Банковская приемлемость»: оцениваем происхождение средств, структуру владения, будущие операции и готовность к банковской проверке.
Meridian Private Advisory · Услуга
Private banking и банковский доступ
Готовим профиль клиента, происхождение средств и структуру владения к банковской проверке и открытию зарубежных счетов.
Диагностика
Сценарии
Проверка рисков
Реализация
Сопровождение
Фокус работы
Состав работы по вашему запросу
Фиксируем цель и ограничения, проверяем применимость решений и учитываем их влияние на личный статус, налоги, банки, бизнес и активы.
Source of wealth и source of funds
По направлению «Source of wealth и source of funds» оцениваем происхождение средств, структуру владения, будущие операции и готовность к банковской проверке.
Подбор банковской юрисдикции
Для блока «Подбор банковской юрисдикции» сравниваем правовые условия, ограничения, расходы и практическую инфраструктуру доступных стран.
Результат
Практический результат работы
Состав результата зависит от исходной ситуации, но всегда включает практический порядок действий и зоны ответственности.
Подготовленный банковский профиль
«Подготовленный банковский профиль» показывает сильные и слабые стороны текущей позиции и готовность к проверке третьей стороной.
Комплект подтверждающих документов
«Комплект подтверждающих документов» объединяет проверенные сведения и документы, необходимые для следующей внешней процедуры.
Сопровождение коммуникации с банком
«Сопровождение коммуникации с банком» означает управление коммуникацией, сроками и работой профильных специалистов до согласованного этапа.
Как начинается работа
Первичного контекста достаточно
На первом шаге не нужны чувствительные документы. Достаточно описать цель, текущую ситуацию, страны интереса и желаемый срок.
- Закрытый разговор
Уточняем задачу, участников, сроки и ограничения.
- Предварительная архитектура
Определяем сценарии, риски и специалистов, которых потребуется подключить.
- План реализации
Фиксируем этапы, документы, ответственность и следующий практический шаг.
Конфиденциальный вход
Обсудим вашу задачу
Опишите общий контекст без чувствительных данных. Мы вернёмся с уточняющими вопросами и предложим следующий шаг.
Вернуться ко всем услугам