Экономическая связь
Банк оценивает, почему счет нужен именно на Маврикии и как он связан с деятельностью или активами структуры.
Корпоративный банкинг · Маврикий
Подготовка компании к банковскому счету на Маврикии
Формируем банковский профиль компании или международной структуры: экономическая цель, управление, контрагенты, обороты, источник капитала и комплект KYC-документов.
Банковская приемлемость
Банк проверяет реальную функцию структуры
Регистрация и лицензия не заменяют объяснение деловой цели, управления, источника денег и будущих международных операций.
Бенефициары и управление
Раскрываются конечные собственники, связанные компании, директора и лица, принимающие решения.
Платежная модель
Страны, валюты, контрагенты, договоры и прогноз оборотов должны образовывать последовательную картину.
Источник капитала
Личные и корпоративные документы должны объяснять происхождение первоначального финансирования и последующих поступлений.
Наша специализация на Маврикии
Подготовка к банковской проверке
Собираем единый профиль, в котором корпоративные документы соответствуют фактической деятельности и денежным потокам.
Структура владения
Формируем понятную схему группы, UBO, связанных лиц и распределения управленческих полномочий.
Деловая цель
Описываем продукты, услуги, активы, рынки и причины использования маврикийской структуры.
Контрагенты и операции
Систематизируем договоры, инвойсы, страны расчетов, валюты и ожидаемые обороты.
Source of funds и wealth
Собираем непротиворечивую историю капитала, доходов собственников и финансирования компании.
Коммуникация с банком
Координируем анкету, уточняющие вопросы и дополнительные документы в рамках выбранной подачи.
Порядок работы
От оценки профиля до банковской коммуникации
Банк и формат подачи выбираются после проверки структуры и предполагаемых операций.
Диагностика
Фиксируем цель, участников, страны операций, источники дохода или капитала и желаемый срок запуска.
Архитектура
Определяем применимую форму присутствия и согласуем корпоративную, налоговую, банковскую и миграционную части.
Реализация
Координируем документы, лицензированных местных специалистов и обязательные внешние процедуры.
Сопровождение
Контролируем отчетность, продление разрешений, банковские запросы и изменения структуры после запуска.
Банковский профиль
Что влияет на приемлемость заявки
Оценивается вся модель компании, а не отдельный набор регистрационных документов.
Обсудить исходные данные- Гражданства и резидентность UBO
- Форма компании и регулируемый статус
- Substance и место фактического управления
- Страны, отрасли и контрагенты
- Ожидаемые обороты и валюты
- Источник средств и история капитала
Частые вопросы
Что важно знать до начала работы
Можно ли открыть счет сразу после регистрации?
Подача возможна после подготовки обязательных корпоративных документов, но готовность зависит от деятельности, substance, договоров и профиля собственников.
Работают ли банки с Global Business Company?
Такие структуры обслуживаются при соответствии политике конкретного банка и наличии понятной деятельности, управления и источника средств.
Можно ли открыть счет полностью дистанционно?
Формат идентификации и необходимость личного участия определяет конкретный банк и профиль заявителей.
Подбираете ли вы конкретный банк?
Да, после оценки операций и документов можно определить релевантные варианты, но решение об открытии всегда остается за банком.
Можно ли начать работу дистанционно?
Первичную диагностику и подготовку структуры проводим дистанционно. Личное присутствие зависит от выбранной миграционной, банковской или регистрационной процедуры.
Гарантируете ли вы решение банка или государственного органа?
Нет. Мы оцениваем применимость, готовим документы и координируем процедуру, но окончательное решение принимает соответствующий орган или финансовая организация.
Что сообщить для предварительной оценки?
Цель проекта, гражданство и резидентность участников, страны операций, предполагаемые активы или обороты, источник капитала и желаемый срок.
Проверка банковского профиля
Опишите компанию и будущие операции
Оценим структуру владения, деловую цель, контрагентов и источник капитала и определим пробелы до обращения в банк.
Конфиденциальный ответДокументы на первом шаге не нужны
Все направления на Маврикии