Внешнее решение
Банк, регистратор или государственный орган самостоятельно оценивает заявление и документы. Это особенно важно в Китае.
KYC и compliance · Китай
KYC и compliance-подготовка в Китае
Готовим структуру, собственников и операции к проверке банка, инвестора или делового партнера. Учитываем особенности отраслевого допуска, валютного контроля, локального управления и трансграничных договоров.
Контекст решения
Проверка оценивает целостность профиля, а не один документ
Решение должно соответствовать фактической задаче клиента и действующим требованиям в Китае.
Связанные последствия
Корпоративные, личные, налоговые и банковские решения необходимо согласовать между собой. Это особенно важно в Китае.
Актуальность условий
Процедуру, обязательные расходы и доступность исполнителя подтверждаем перед началом проекта. Это особенно важно в Китае.
Документальная логика
Факты, договоры и источник средств должны образовывать последовательный и проверяемый профиль. Это особенно важно в Китае.
Наша специализация в Китае
Подготовка к внешней проверке
Meridian координирует локальных специалистов, документы и связанные банковские, налоговые и корпоративные вопросы.
Структура владения и профиль бенефициаров
Структура владения и профиль бенефициаров: Проверяем последовательность сведений, документальное подтверждение и вопросы, которые вероятно возникнут у внешней стороны. Учитываем действующие правила в Китае.
Source of funds и source of wealth
Source of funds и source of wealth: Проверяем последовательность сведений, документальное подтверждение и вопросы, которые вероятно возникнут у внешней стороны. Учитываем действующие правила в Китае.
Договоры и экономический смысл операций
Договоры и экономический смысл операций: Проверяем последовательность сведений, документальное подтверждение и вопросы, которые вероятно возникнут у внешней стороны. Учитываем действующие правила в Китае.
Контрагенты, страны и платежные потоки
Контрагенты, страны и платежные потоки: Проверяем последовательность сведений, документальное подтверждение и вопросы, которые вероятно возникнут у внешней стороны. Учитываем действующие правила в Китае.
Разрывы и противоречия в документах
Разрывы и противоречия в документах: Проверяем последовательность сведений, документальное подтверждение и вопросы, которые вероятно возникнут у внешней стороны. Учитываем действующие правила в Китае.
Порядок работы
Последовательность сопровождения
Точный состав работ определяется после проверки исходных данных и подтверждения применимой процедуры.
Диагностика
Уточняем цель, участников, географию операций, сроки и известные ограничения.
Архитектура
Определяем применимую модель, профессиональные роли и комплект подтверждений.
Подготовка
Координируем документы и локальную проверку до запуска внешней процедуры.
Сопровождение
Контролируем взаимодействие участников и последующие обязательства.
Предварительная оценка
Условия зависят от профиля и текущей процедуры
До проверки исходных данных мы не обещаем одобрение, фиксированную стоимость или срок внешнего решения.
Обсудить исходные данные- Структура владения и профиль бенефициаров
- Source of funds и source of wealth
- Договоры и экономический смысл операций
- Контрагенты, страны и платежные потоки
- Разрывы и противоречия в документах
Частые вопросы
Что важно знать до начала работы
Можно ли заранее гарантировать положительное решение?
Нет. Мы готовим профиль и координируем процедуру, но решение принимает соответствующий банк, регистратор, государственный орган или иной независимый участник.
Можно ли назвать точную стоимость до проверки ситуации?
Точный бюджет зависит от профиля, состава работ, обязательных внешних платежей и выбранных локальных специалистов. Он фиксируется после диагностики.
Можно ли начать дистанционно?
Предварительную оценку и значительную часть подготовки проводим дистанционно. Необходимость присутствия зависит от конкретной процедуры в Китае.
Какие данные нужны для начала?
Цель, состав участников, гражданство или страны регистрации, география операций, желаемый срок и известные ограничения. Чувствительные документы на первом обращении не требуются.
Конфиденциальный запрос
Опишите задачу в общих чертах
Проверим исходную ситуацию и определим практический следующий шаг в Китае.
Конфиденциальный ответДокументы на первом шаге не нужны
Все направления в Китае